个人账户收款100万元,银行要立即报告公安机关。为了稳定经济建设,纯正经济秩,打击经济犯罪。对洗钱,资金转移类抓得严。近两年出台了,个人存款超过5万元。银行都要询问资金来源。高达100万元进帐,会有多人将此款来龙去脉查请才会完事。
个人账户收款100万可以吗
个人账户收款100万可以。
个人账户是银行为个人客户开立的用于存款和取款的标准账户,收款原则上无金额限制,所以收款100万是可以的。
但银行有反洗钱的义务以及配合公安机关查处违法法所得的义务,原则上银行会对大额收款进行资金来源的监控。
原创 | 2022-12-17 12:10:50 |浏览:1.6万
个人账户收款100万元,银行要立即报告公安机关。为了稳定经济建设,纯正经济秩,打击经济犯罪。对洗钱,资金转移类抓得严。近两年出台了,个人存款超过5万元。银行都要询问资金来源。高达100万元进帐,会有多人将此款来龙去脉查请才会完事。
个人账户收款100万可以吗
个人账户收款100万可以。
个人账户是银行为个人客户开立的用于存款和取款的标准账户,收款原则上无金额限制,所以收款100万是可以的。
但银行有反洗钱的义务以及配合公安机关查处违法法所得的义务,原则上银行会对大额收款进行资金来源的监控。
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