不会查,个人银行卡到账七十万都是很正常的金额,银行不会查。银行是为客户服务的,也不会监控客户资金到账情况,只要不是特殊的客户,在银行的结算都很正常,银行不会监控。但对异常客户交易比如超频繁转账等,可疑洗钱行为或可疑诈骗,公安部门会监控。
原创 | 2022-10-29 04:04:58 |浏览:1.6万
不会查,个人银行卡到账七十万都是很正常的金额,银行不会查。银行是为客户服务的,也不会监控客户资金到账情况,只要不是特殊的客户,在银行的结算都很正常,银行不会监控。但对异常客户交易比如超频繁转账等,可疑洗钱行为或可疑诈骗,公安部门会监控。
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